بغداد تدرج 10 بنوك في إقليم كردستان ضمن اللائحة السوداء

15/05/2019 - 15:18 نشر في اخبار/كوردستان

أدرج البنك المركزي العراقي 10 بنوك في إقليم كردستان ضمن القائمة السوداء، وأخضعها للرقابة، بسبب تورطها في عمليات غير قانونية ومخالفتها تعليمات البنك المركزي.

وقال مدير فرع أربيل لبنك المنصور، سردار بيربال سرسبي في تصريح صحفي: "بسبب قلة عدد التجار المهنيين في إقليم كردستان، وافتقارهم إلى الثقافة البنكية المطلوبة، يتعاملون من خلال دفع الأموال بصورة مباشرة إلى البنوك التي تقوم بدورها بدفع تلك الأموال إلى الشركات التي يتعاملون معها".

وأضاف سرسبي: "أغلب التجار في إقليم كردستان يبتاعون البضائع من مصادر غير موثوقة، وشركات غير ذات شأن لا يعتد بها، وهذه الشركات لا تتعامل مع بنوك، لذا يتم تحويل الأموال لها يدا بيد من خلال شركات ومكاتب، ما يسهل عمليات تبييض الأموال".

وتظهر البيانات المتوفرة عند سرسبي، أن عشرة بنوك في إقليم كردستان أدرجت من قبل البنك المركزي العراقي في القائمة السوداء وأخضعت للرقابة، بسبب تورطها في معاملات غير قانونية ومخالفتها تعليمات البنك المركزي، بل أن غرامات تبلغ مليار دينار فرضت على أحد هذه البنوك، وبين أن "إدارة هذه البنوك تجري الآن من قبل كادر البنك المركزي ويمنع أصحابها من التوقيع على إجراء المعاملات".

من جهة أخرى، قال المدير العام لفرع البنك المركزي العراقي في أربيل، عابد صالح محمد: "تعتبر كافة شركات ومكاتب تبادل العملات في إقليم كردستان غير رسمية، بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي، ولا يعترف بالإجازات التي منحت لها، لهذا لا يحق لها تحويل أية مبالغ مالية، وقد وقعت على تعهدات بعدم القيام بهذا النوع من التعاملات".

وأضاف: "نحن بصدد حل مشكلة هذه المكاتب والشركات، لتصبح جميعا رسمية وتفوز بإقرار البنك المركزي بها، وربما حصل بعضها على حق تحويل الأموال إلى الخارج".

إلى ذلك، قال المدير المخول لمجموعة شركات "دينار" العراقية التي لها فروع في أغلب المدن العراقية وفي الإمارت وتركيا، بلال رسول: "أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان والتقارب بين أربيل وبغداد إلى تنشيط عمل شركات ومكاتب تبادل وتحويل الأموال، فيتم مثلا في أربيل وحدها تحويل نحو 25 مليون دولار يوميا إلى الخارج، ويبلغ مجموع الأموال التي تحول إلى الخارج من عموم إقليم كردستان نحو 40-45 مليون دولار".